詐欺師は、一般人を騙して自分はノーリスクでお金を稼ぐ方法を常に考えています。
2018年4月に、ICOのトークン配布をわざと遅らせて詐欺師が儲けたことが疑われる事象が発生しました。実際に起きた事象ですが、当事者名やコイン名は伏せて手法のみを説明します。
流れを分かりやすくするために、例え話で説明します。
代理店（詐欺師）は人気のSAGコイン（仮名）の購入枠を確保したので投資する人を募りました。仮に、詐欺師が提示したレートは「1 ETH = 1000 SAG」で、公式発表と同じレートだったとします。
投資することを決めた一般人はイーサリアムを代理店に送ります。
代理店は仲介会社（仲間の詐欺師）に、一般人から受け取ったイーサリアムを送金します。仲介会社は7 ETHをプロジェクトに払って 7000 SAGを手に入れます。
仲介会社は7000 SAGをそのまま保有し続け、代理店は投資家に「トークンの配布が遅れている」と嘘の報告をします。
そうこうしているうちにSAGコインが取引所に上場しました。コインは人気沸騰によって爆上げし、ICO価格の10倍になりました。仲介会社は7000 SAGをすべて売って70 ETHを得ました。
代理店は投資家に「仲介会社の手違いでSAGコインが配布できなくなった。」という嘘の報告をし、投資家たちから集めたイーサリアムを全額返金します。
これで詐欺師たちは、他人の資産を使って儲けることができました。
「詐欺師たちは自分の資産でコインを買えばいいじゃないか」
と思った人もいると思います。逆にSAGコインがICO割れした場合は詐欺師はどうするかを考えてみて下さい。
。。
そうです。SAGコインを売らずに投資家に配布します。投資家は約束した枚数のSAGコインをICO割れした状態で獲得することになります。
まとめると、上場後に爆上げした場合はコインを売って詐欺師の利益にし、投資家に返金する。逆に、上場後にICO割れした場合は、投資家にコインを配布する。この手法でノーリスクで儲けるチャンスを作るということです。
トークンが配布されなくて不安な気持ちでいっぱいだった人にとっては、返金またはトークン配布がされてホッとしするかも知れないという不思議な手口です。
コメント
コメント一覧 （13件）
管理人さんコメントありがとうございます。
なんか誕生日会みたいのが載ってた気がしました。
管理人さんが紹介していたSAGコインみたいにするつもりなのか、お金持ち逃げするのか、どっちかな。
あと、合同会社JMIって会社は今年の2月に佐藤美咲が代表者名になってました。
そして去年の11月には管理者が山下博也で合同会社JMIが使われていました。
共に電話番号が同じでした。
これみて詐欺ぽいと思いました。
JMIって他の人のプロジェクトでも使われる会社だったんですね。
万が一、詐欺だったとしても諦めずにお金を取り戻すことを期待します！
詐欺に利用されるのはいやだけどお金が返ってくるならまだましですね。
イーサリアムも少しは上がっているので。
住友隼のGR8は4月に配布と言っていたのに遅延の連絡なしですよ。
そして連絡もつかない状態です。
このままネコババするのかなと心配です。
住友隼氏、GR8コインが連絡が取れない非常事態であるにもかかわらず、パーティーを楽しむ様子がFacebookに上がったと聞きました。；
管理人様
これと同じような事が最近ありました
ICO ●● COINですがトークン配布が遅れていることで連絡を受けていたのですが
結局以下のようなメールで配布が中止になり返金しますとの内容のメールが届きました。
※以下、抜粋
重要なお知らせがあるのでメールさせていただきました。
●●コイン配布遅れに関して今更ですが、
「トークンが配布できない」という情報が入って来てしまいました。
期待されていたところこのような結末を招いたこと、心から申し訳なく、深くお詫びいたします。ことの流れですが、現状日本での配布にて、かなりの数の●●コインのトークン配布遅れています。その原因としては、●●販売の仲介業者が「遅れている」と言っていたのですが、今更になって多重販売でトークン数が足りていないという事実がありました。
今回その事実の発覚が遅れ、今更ですが配布できない形となってしまいました。
この度のご注文に関しましては、誠に勝手ながらキャンセル処理とさせていただききます。
今後このようなことがないよう、充分に留意いたしますので、なにとぞご容赦いただきたく、お願い申し上げます。
ですので、送金時のイーサリアムを返金させていただきます。
という内容でした。
しかたがない、投資した分が戻ってくるのであれば「まあいいか」程度で思っていたのですが
上記の文を読んで、これ当てはまってるな～と思ってコメントしました。
ご連絡ありがとうございます。
匿名さんと同じコインがまさに私に入ってきた情報だと思います。
風評被害にならないようにコイン名は黒塗りしておきました。
これ、本当です。かなり期待してたコインで全く同じ文章がメールできました。つい先日の事です
なるほどです！
ほんと詐欺師は悪どいことに頭が回りますね〜
その才能もっと世の中の役に立つことに使えばいいのに…
管理人さんの冷静かつ論理的な理系脳に加えて、法律の専門家になって頂けたら、このサイトも鬼に金棒です。
ぜひ考えて下さいませ^ ^
元システムエンジニアの弁護士ならいろいろ活躍できそうですねｗ
アイディアありがとうございます。
ただ、脳の大半が理系脳なので、99.9%司法試験に落ちます。
なるほど！
リスク無く稼げますね、SAGコイン。
笑えるシンボル名ですね。
管理人さん、可能でしたら、私のアイコンとユーザーネームを「グッド」に変更していただけませんでしょうか。
SAGが略号のコインが実在しなくて良かったです。
アイコンとユーザー名を変更しました。
はーなるほど！と思わず唸ってしまいました。
よくこんなこと思いつくなぁ…と感心してしまうのと同時に、
管理人さんのコメント(毎回いろんなツッコミとかに笑ってるんですけど)
「ホッとしするかも知れないという不思議な手口」にまた笑っちゃいました。
勉強になります！！！
参考になれて良かったです。
ちなみに、ホッとしたいときはミルクを温めて飲んでます。